Agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU visita Paraguay

Source: infobae

Asunción, 27 feb (EFE).- El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., Alexander Márquez, visita desde este martes Paraguay, donde tiene previstas reuniones con representantes del Gobierno del presidente Santiago Peña y del sector privado, informó la embajada estadounidense.

La delegación diplomática indicó en su cuenta de X que el funcionario conversará con sus anfitriones en el país "sobre procesos de cooperación técnica y mejores prácticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero".

Uno de los primeros encuentros de Márquez fue con la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham), destacó esa institución privada en X.

La publicación detalló que recibieron la visita del agregado regional de la OFAC y de un funcionario de la Embajada de EE.UU. en Asunción.

"Conversamos sobre las mejores prácticas de cumplimiento en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el lavado de dinero", destacó Amcham.

La visita del funcionario se produce un año después de que la OFAC sancionó al ahora exvicepresidente paraguayo Hugo Velázquez y al exmandatario Horacio Cartes (2013-2018), que ya habían sido acusados de corrupción por Washington.

A raíz de la medida quedaron congelados los activos financieros que ambos pudieran tener en EE.UU.

La sanción se dirigió igualmente contra cuatro empresas controladas por Cartes: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A., y Frigorifico Chajha S.A.E., detalló en ese entonces el Departamento de Estado.

En marzo del año pasado, el Grupo Cartes anunció que dejaba de operar como marca tras culminar un proceso de reestructuración que emprendió luego de las sanciones económicas impuestas a su fundador, Horacio Cartes. EFE